Το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου (FCDO) επέβαλε κυρώσεις στο Xinbi, μια κινεζική διαδικτυακή αγορά που πουλά κλεμμένα δεδομένα και δορυφορικό εξοπλισμό Διαδικτύου σε δίκτυα απάτης στη Νοτιοανατολική Ασία.
Η αγορά Xinbi που βασίζεται στο Telegram πιστεύεται επίσης ότι βοήθησε τους Βορειοκορεάτες απειλές να ξεπλύνουν κρυπτονομίσματα που είχαν κλαπεί σε μεγάλες ληστείες από εταιρείες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysisη Xinbi έχει επεξεργαστεί πάνω από 19,9 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2021 και 2025, διευκολύνοντας τα πάντα, από μη αδειοδοτημένες συναλλαγές OTC και ξέπλυμα χρήματος έως την πώληση κλεμμένων προσωπικών βάσεων δεδομένων.
Οι σημερινές κυρώσεις στοχεύουν επίσης στο #8 Park (μια απάτη μεγάλης κλίμακας που συνδέεται με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic στο κύκλωμα του εγκλήματος του Prince Group) και η Legend Innovation Co (ο χειριστής του #8 Park).
«Σήμερα η κυβέρνηση έχει εντείνει τον αγώνα της εναντίον αυτών των κέντρων απάτης, στοχεύοντας τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές μιας πρόσφατα αναγνωρισμένης εγκατάστασης γνωστής ως «#8 Park», που πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα απάτης της Καμπότζης, με ικανότητα να φιλοξενεί 20.000 εργαζομένους που διακινούνται», η είπε η FCDO την Πέμπτη.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης η πρώτη χώρα που επιβάλλει κυρώσεις στο Xinbi, μία από τις μεγαλύτερες παράνομες αγορές στη Νοτιοανατολική Ασία, η οποία παρέχει υπηρεσίες βασισμένες σε κρυπτονομίσματα σε κέντρα απάτης – συμπεριλαμβανομένου του #8 Park».
Οι κυρώσεις της FCDO στοχεύουν στην απομόνωση του Xinbi από το νόμιμο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων, διαταράσσοντας τις λειτουργίες του καθιστώντας αδύνατη την αποστολή ή τη λήψη πληρωμών σε κρυπτονομίσματα, όπως συνέβη όταν έκλεισε η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Byex Exchange μετά από κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.
Τα κέντρα απάτης στη Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Λάος είναι εγκληματικές επιχειρήσεις που συχνά λειτουργούν από κινεζικά εγκληματικά συνδικάτα που εξαναγκάζουν τους ανθρώπους (πολλοί από αυτούς ξένους) να γίνουν συνεργοί σε εγκληματικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας που στοχεύουν θύματα σε όλο τον κόσμο σε επενδυτικές απάτες κρυπτονομισμάτων, γνωστές και ως χασάπη γουρουνιών ή ρομαντικά δολώματα.
Συνήθως έρχονται σε επαφή με στόχους μέσω κοινωνικών μέσων, εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων και ιστοτόπων γνωριμιών, χρησιμοποιώντας κλεμμένες πληροφορίες που αγοράζονται από αποκλειστικές διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Xinbi, για να παρασύρουν τα θύματα σε πλαστά επενδυτικά σχήματα. Ωστόσο, οι απατεώνες κλέβουν τα χρήματα μεταφέροντάς τα σε λογαριασμούς που ελέγχουν αντί να τα επενδύσουν.
«Οι κυρώσεις μας σήμερα στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: Δεν θα επιτρέψουμε στους Βρετανούς να γίνουν θύματα αυτών των τρομερών απατών ή να ανεχτούμε τις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται σε αυτά τα κέντρα απάτης», δήλωσε ο Stephen Doughty, υπουργός Επικρατείας του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τα Υπερπόντια Εδάφη.
“Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση στα βρώμικα χρήματα και σε όσους επωφελούνται από αυτά. Στη Σύνοδο Κορυφής Παράνομης Χρηματοδότησης τον Ιούνιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα οδηγήσει σε διεθνή δράση για να αντιμετωπίσει τους τρόπους με τους οποίους ξεπλένονται και διακινούνται παράνομα κέρδη σε όλο τον κόσμο.”
Η σημερινή ενέργεια ακολουθεί ένα άλλο κύμα κατασχέσεων, δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων και το κλείσιμο εκατοντάδων κέντρων απάτης τον Οκτώβριο του 2025, αφού η FCDO και το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλαν από κοινού κυρώσεις στο κύκλωμα του εγκλήματος της Καμποτζιανής Prince Group και του αρχηγού του, Chen Zhi. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέσχεσε επίσης 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από τον Zhi, ο οποίος παραμένει ελεύθερος.
Η αυτοματοποιημένη διενέργεια δοκιμής αποδεικνύει ότι η διαδρομή υπάρχει. Το BAS αποδεικνύει εάν τα χειριστήρια σας το σταματούν. Οι περισσότερες ομάδες τρέχουν η μία χωρίς την άλλη.
Αυτή η λευκή βίβλος χαρτογραφεί έξι επιφάνειες επικύρωσης, δείχνει πού τελειώνει η κάλυψη και παρέχει στους επαγγελματίες τρεις διαγνωστικές ερωτήσεις για οποιαδήποτε αξιολόγηση εργαλείου.
VIA: bleepingcomputer.com
