Ο φορέας εκμετάλλευσης της Kucoin, Peken Global Limited, δήλωσε ένοχος για την εκμετάλλευση μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων και συμφώνησε να καταβάλει ποινές ύψους 297 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει τις κατηγορίες στις ΗΠΑ
Η ανταλλαγή κρυπτογράφησης χρεώθηκε τον Μάρτιο του 2024 για την αποτυχία της να εφαρμόσει τις απαιτούμενες απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), επιτρέποντας στους κυβερνοεγκαταστάσεις να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να ξεπλύνουν τα έσοδά τους.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η πλατφόρμα δεν συμμορφώθηκε με τις εφαρμοστέες νομικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος “Know Your Customer” (KYC) και επαλήθευση ταυτότητας των χρηστών.
Για να χειροτερέψουν τα πράγματα, ο Kucoin φέρεται επίσης να αποκρύψει το γεγονός ότι αυτή ήταν μια υποχρεωτική απαίτηση σύμφωνα με τους νόμους των ΗΠΑ, δημιουργώντας μια ψευδή ιδέα στους πελάτες ότι απαλλάσσονταν.
Αυτή η εξαπάτηση συνεχίστηκε μέχρι τουλάχιστον τον Ιούλιο του 2023, με την Kucoin να προσθέτει μόνο ένα σύστημα KYC τον Αύγουστο του 2023, το οποίο επηρέασε τόσο τους νέους όσο και τους υπάρχοντες πελάτες.
Ωστόσο, οι υπάρχοντες πελάτες με ισορροπίες στην πλατφόρμα είχαν τη δυνατότητα να αποσύρουν τα χρήματά τους χωρίς να υποχρεώνονται να περάσουν από τη διαδικασία KYC.
“Για χρόνια, ο Kucoin απέφυγε την εφαρμογή απαιτούμενων πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εντοπισμό εγκληματικών φορέων και στην πρόληψη παράνομων συναλλαγών”, δήλωσε ο δικηγόρος των ΗΠΑ Danielle R. Sassoon στο The Τελευταία ανακοίνωση των ΗΠΑ DOJ.
“Ως αποτέλεσμα, το Kucoin χρησιμοποιήθηκε για να διευκολύνει τις ύποπτες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και να μεταδίδει δυνητικά ποινικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τις αγορές DarkNet και τα κακόβουλα προγράμματα, ransomware και απάτες”.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής της Kucoin δημιούργησε σήμερα ένοχο σε μία μέτρηση της εκμετάλλευσης μιας μη εξουσιοδοτημένης επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων, συμφωνώντας να πληρώσει 297 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες.
Επιπλέον, η Kucoin θα βγει από την αμερικανική αγορά για τα επόμενα δύο χρόνια και οι ιδρυτές της, ο Chun Gan, ο A/K/A “Michael”, και ο Ke Tang, το A/K/A “Eric”, θα απομακρυνθούν από τη διαχείριση του Kucoin και Core Operations Team.
Η Kucoin, μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές κρυπτογράφησης στον κόσμο, δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ από το 2017, εξυπηρετώντας περίπου 1.500.000 εγγεγραμμένους χρήστες στη χώρα.
Τα κέρδη της πλατφόρμας από το 2017 έως το 2024, ο χρόνος του κατηγορητηρίου, στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι είναι 184,5 εκατομμύρια δολάρια, οπότε η τελική ποινή βασίστηκε σε αυτό το ποσό, συν ποινικό πρόστιμο ύψους 112,9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ως μέρος της ίδιας συμφωνίας, η Gan και η Tang θα χάσουν 2.700.000 $, τα οποία έλαβαν από τις επιχειρήσεις του Kucoin στις ΗΠΑ
VIA: Πηγή Άρθρου
Greek Live Channels Όλα τα Ελληνικά κανάλια: Βρίσκεστε μακριά από το σπίτι ή δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση; Το IPTV σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλα τα Ελληνικά κανάλια και άλλο περιεχόμενο από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Αν θες πρόσβαση σε όλα τα Ελληνικά κανάλια Πατήστε Εδώ
Ακολουθήστε το TechFreak.GR στο Google News για να μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις τεχνολογίας.
