Στις 30 Ιανουαρίου, οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο δολάρια, τα οποία ανήκουν στον Βεϊσέλ Σαχίν. Αυτός κατηγορείται για τη διαχείριση παράνομων στοιχηματικών πλατφορμών και ξέπλυμα χρημάτων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τη χρήση κρυπτονομισμάτων σε παράνομες δραστηριότητες. Η κατάσχεση αυτή πραγματοποιήθηκε από μια ανώνυμη εταιρεία κρυπτονομισμάτων, κατόπιν αιτήματος των τουρκικών αρχών, όπως ανακοινώθηκε από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.
Η εταιρεία που υπηρέτησε αυτόν τον ρόλο είναι η Tether Holdings SA, γνωστή εκδότρια του stablecoin USDT, με αξία 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Tether να συνεργαστεί με κυβερνήσεις παγκοσμίως προκειμένου να καταπολεμήσει την χρήση κρυπτονομισμάτων σε εγκληματικές ενέργειες, περιλαμβάνοντας ξέπλυμα χρημάτων και διακίνηση ναρκωτικών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tether, Paolo Ardoino, αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία με τις αρχές είναι κρίσιμη: «Λάβαμε κάποιες πληροφορίες, τις αξιολογήσαμε και ενεργήσαμε με απόλυτο σεβασμό προς τη νομοθεσία».
Μέχρι στιγμής, η Tether δεν έχει δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση. Ένας Τούρκος αξιωματούχος αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα της ανώνυμης εταιρείας που εμπλέκεται στην υπόθεση. Η κατάσχεση αυτή, ύψους 544 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας επιβολής του νόμου στην Τουρκία, με κατασχέσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μηνιαίως.
Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για την κατάσχεση στον Σαχίν, οι αρχές προχώρησαν σε άλλες κατάσχεσης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα από άλλο πρόσωπο, στα πλαίσια έρευνας για ξέπλυμα χρημάτων και παράνομο στοίχημα. Όμως, η σύνδεση αυτής της κατάσχεσης με το token της Tether παραμένει αμφίβολη.
Οι αρχές δήλωσαν ότι εντόπισαν «οικονομικά ίχνη» προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, ακολουθώντας τις ροές χρημάτων και αναλύοντας κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν και άλλες κατασχέσεις που στοχεύουν διοργανωτές παράνομων στοιχημάτων.
Αυστηρά μέτρα και επιπτώσεις
Μια έκθεση της εταιρείας ανάλυσης Elliptic τον Ιανουάριο εισηγήθηκε ότι η Tether και η ανταγωνίστριά της, Circle Internet Group Inc., είχαν θέσει σε μαύρη λίστα περίπου 5.700 πορτοφόλια, αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του 2023, ένα ποσό σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Διαπιστώνεται ότι τα τρία τέταρτα αυτών των πορτοφολιών περιείχαν USDT κατά την στιγμή των κατασχέσεων.
Η Tether διαρκώς προβάλλει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, κάτι που έχει αναφέρει και κατά τη διάρκεια συζητήσεων με επενδυτές, στοχεύοντας να αντλήσει κεφάλαια με αποτίμηση έως 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιχείρηση έχει στηρίξει διωκτικές αρχές σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις σε 62 χώρες, αναγκάζοντας την κατάσχεση 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε USDT που σχετίζονται με υποτιθέμενες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
«Η Τether είναι εξαιρετικά συνεργάσιμη», δήλωσε ο Nathan McCauley, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anchorage Digital Bank, συνεργάτη της Tether. «Είναι σαφές ότι έχει τη καλύτερη φήμη ανάμεσα στους εκδότες stablecoin στις διωκτικές αρχές». Αυτή η συνεργασία ενισχύει την αξιοπιστία της Tether και την καθιστά έναν σημαντικό παίκτη στη ρύθμιση της κρυπτονομισματικής αγοράς.
